Sáng 10-10, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế.
Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Cụ thể, theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận (tức Tú "ác", Giám đốc Công ty Long Thái Việt, 55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, ngày 20-9, Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.
Cụ thể, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do vợ Thuận làm giám đốc. Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán Công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, Công ty Phương Nam trong quá trình khai thác khoáng sản cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã chưa hoàn tất thủ tục thuê đất; chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Công ty đã khai thác thực tế với khối lượng 82.071,4 m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc kê khai nộp thuế chỉ khai báo khối lượng 50.289 m3.
Kết luận thanh tra của Sở TN&MT xác định công ty này đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Trong quá trình kinh doanh khai thác khoáng sản, công ty đã có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 4.802 m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hơn 350 triệu đồng.
Đối với mỏ cát bồi nền tại thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, công ty chưa nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
Từ đó, cơ quan chức năng chuyển hồ sơ vụ việc qua cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Phương Nam Bình Thuận.
Riêng Công ty Long Thái Việt đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép.
Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m3 nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 m3.
Công ty đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828 m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỉ đồng.
Khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1m đến dưới 20m.
Nguồn tin: Báo Pháp Luật TP.HCM